Registros mostram atribuições distintas e não comprovam que os dois tenham dividido contas, contratos ou movimentações financeiras.
Presidente da Lagoinha Global esclareceu que cada filial possui autonomia jurídica e que recursos investigados eram captados por ex-líder
Investigação da PF identifica a empresa mencionada nas mensagens como a Super Empreendimentos e Participações, ligada ao fluxo financeiro apurado no caso Master.
O encerramento da unidade ocorre 11 dias após a prisão preventiva de Fabiano Zettel, pastor voluntário e operador financeiro ligado ao Banco Master, em esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro.
Ligado à Igreja Batista da Lagoinha, Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro e alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
DIGITE SUA BUSCA